Юридичний та фінансовий due diligence
Системно перевіряємо актив до переказу коштів: корпоративна історія, права на майно, договори, спори, податки та фінанси — і даємо карту ризиків із рекомендаціями.
Навіщо потрібен due diligence
Due diligence — це системна перевірка об’єкта інвестування, яка показує реальний стан активу до того, як гроші переказано. Непомічене обтяження, спірний об’єкт нерухомості чи прихований борг здатні знищити дохідність проєкту вже після закриття угоди, коли повертати кошти ні через що. Перевірка перетворює «кота в мішку» на актив із відомим профілем ризику.
До перевірки звертаються перед придбанням частки, входженням у спільне підприємство, наданням фінансування чи купівлею цілісного майнового комплексу. LEGIUS проводить її як самостійну послугу й у складі повного супроводу інвестицій.
Напрями та джерела перевірки
Ми працюємо з відкритими реєстрами (ЄДР, Державний реєстр речових прав, реєстр обтяжень рухомого майна, ЄДРСР, реєстр виконавчих проваджень) та з внутрішніми документами компанії у data room.
- Корпоративний блок — законність створення, історія зміни власників, дійсність рішень органів, корпоративні конфлікти.
- Майновий блок — права на нерухомість, землю та обладнання, обтяження, оренда.
- Контрактний блок — ключові договори, умови розірвання, штрафи, залежність від окремих контрагентів.
- Судовий блок — поточні та потенційні спори, виконавчі провадження, ризик банкрутства.
- Податковий і регуляторний блок — ліцензії, дозволи, податкові ризики та заборгованості.
Як ми працюємо
Ми погоджуємо з інвестором обсяг перевірки, співмірний масштабу угоди, формуємо запит документів і ведемо комунікацію з продавцем через data room. За підсумками клієнт отримує структурований звіт із картою ризиків, де кожен виявлений факт оцінено за критичністю та супроводжено конкретною рекомендацією — від коригування ціни до додаткових гарантій у договорі.
Результати due diligence ми передаємо в роботу команді, що готує документи угоди, — це особливо важливо для проєктів злиття та поглинання.
Критичні ризики та глибина перевірки
Ми розрізняємо так звані deal-breakers — обставини, за яких угода втрачає сенс: фіктивність прав на ключовий актив, серйозний корпоративний конфлікт або податкове зобов’язання, що перевищує вартість активу. Виявлення такого ризику — підстава зупинити угоду, і чесна рекомендація відмовитися інколи цінніша за договір.
Менш критичні ризики ми перетворюємо на умови угоди: знижки до ціни, відкладені платежі, спеціальні гарантії продавця або зобов’язання усунути недолік до закриття. Глибина перевірки завжди співмірна угоді — від експрес-аналізу ключових зон до повної комплексної перевірки.
Чому LEGIUS
Ми чітко комунікуємо, що саме перевірено, а що свідомо залишено поза межами огляду, щоб інвестор ухвалював рішення з повним розумінням картини. Юристи LEGIUS працювали з активами в агро, енергетиці, девелопменті та технологіях, тож знають галузеві «червоні прапорці», які легко пропустити в стандартній перевірці. Щоб замовити due diligence, зв’яжіться з нами.
Питання щодо послуги
Скільки триває due diligence?
Залежно від масштабу та якості документів — від двох до шести тижнів. Для невеликих угод можливий експрес-формат на кілька днів, що фокусується на ключових ризиках.
Що робити, якщо перевірка виявила серйозний ризик?
Залежно від критичності ми або рекомендуємо відмовитися від угоди, або перетворюємо ризик на умову договору — знижку ціни, відкладений платіж чи спеціальну гарантію продавця.
Чи можна перевірити актив без доступу до внутрішніх документів?
Частково — за відкритими реєстрами ми бачимо власників, обтяження, спори та виконавчі провадження. Але повноцінна оцінка договірних і податкових ризиків потребує доступу до документів у data room.
Хто бачить підсумковий звіт?
Звіт є конфіденційним і передається виключно замовнику. Він складений так, щоб інвестор і його фінансові радники могли прийняти рішення без додаткових пояснень.
Потрібна послуга «Юридичний та фінансовий due diligence»?
Залиште заявку — профільний адвокат проаналізує вашу ситуацію та запропонує рішення.