Захист бізнесу: обшуки, допити, кримінальні провадження

Що робити просто зараз, якщо прийшли

Якщо ви читаєте це під час обшуку — коротко й по суті.

1. Зателефонуйте адвокату. Ви маєте право на правову допомогу з моменту початку слідчої дії.
2. Вимагайте ухвалу суду й прочитайте її. Дивіться, у якому провадженні, за якою адресою й що саме дозволено вилучати.
3. Не підписуйте нічого до прочитання. Особливо протокол.
4. Не давайте пояснень — ви маєте право не свідчити проти себе й близьких.
5. Фіксуйте — обшук можна знімати на відео.
6. Вимагайте внести зауваження до протоколу, якщо порядок порушується.

Чого не робити: перешкоджати фізично, знищувати документи, видаляти файли. Це окремі склади, і вони перетворюють одну проблему на дві.

Розгорнуто — у матеріалах практики кримінального права у сфері бізнесу.

Підготовка до обшуку заздалегідь

Найдешевша частина цієї послуги, і замовляють її найрідше — зазвичай уже після того, як обшук відбувся.

Що входить:

• Інструктаж персоналу — хто відкриває двері, хто телефонує адвокату, що говорить і чого не говорить рецепція.
• Порядок роботи з документами — де що зберігається, що є комерційною таємницею, як оформлено доступ.
• Ревізія первинних документів — саме їх відсутність найчастіше перетворює господарський спір на кримінальний.
• Перевірка контрагентів — проблемний партнер тягне за собою претензії до вас.
• Розмежування особистого й корпоративного — техніка, рахунки, приміщення.

Ділова мета операцій і нормальна первинка — це те, що працює і в податковому спорі, і в кримінальному. Про це — у матеріалі про податкову оптимізацію.

Типові склади для бізнесу

Найчастіші провадження, у яких ми захищаємо власників і керівників:

• Ухилення від сплати податків. Найпоширеніший склад. Ключове питання — умисел, а не сама наявність донарахування. Див. відповідальність за ухилення.
• Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
• Службове підроблення — документи, підписи, звітність.
• Доведення до банкрутства — див. банкрутство компанії.
• Легалізація доходів.

Важливо розуміти зв'язок: податковий спір і кримінальне провадження йдуть паралельно. Скасування податкового повідомлення-рішення в суді не припиняє провадження автоматично, хоча суттєво впливає на його перспективи. Тому позицію в обох процесах треба будувати узгоджено — інакше пояснення в одному стають доказом в іншому.

Запобіжні заходи та арешт майна

Два питання, які вирішують долю бізнесу швидше за сам вирок.

Запобіжний захід. Від особистого зобов'язання до тримання під вартою. Тут вирішує підготовка: характеристики, документи про сім'ю, стан здоров'я, соціальні зв'язки, готовність застави. Зібрати це треба до засідання, а не під час нього.

Арешт майна. Накладається на рахунки, нерухомість, транспорт, товар на складі. Для працюючої компанії арешт рахунків означає зупинку діяльності за кілька днів.

Що робимо: оскаржуємо арешт, домагаємося зміни його обсягу, звільнення окремого майна з-під арешту, заміни запобіжного заходу.

Швидкість тут вирішує більше, ніж у будь-якій іншій категорії справ.

Про що говоримо чесно

Ми не «вирішуємо питання». Працюємо процесуальними інструментами: клопотання, скарги, оскарження дій слідчого, робота з доказами.

Ми не гарантуємо закриття провадження. Реалістичні цілі — не допустити тримання під вартою, зняти арешт з майна, домогтися перекваліфікації, закриття за відсутністю складу.

Ми кажемо, коли позиція слабка. Якщо документи справді відсутні, а операції були формальними, обіцяти легкий результат нечесно.

І головне, що варто зробити до того, як щось станеться: провести юридичний аудит і привести документи до ладу. Це коштує незрівнянно менше за захист. Про формат — на сторінці юриста для бізнесу.