Захист у справах про шахрайство (ст. 190 ККУ)

Коли невиконання зобов’язання стає «шахрайством»

Стаття 190 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Проблема для бізнесу в тому, що під цю статтю слідство нерідко намагається підвести звичайні господарські відносини — невиконаний договір, непогашений борг, спірну угоду.

Межа між цивільно-правовим спором і кримінальним шахрайством — у наявності умислу на заволодіння майном, який існував уже на момент укладення угоди. Саме навколо цієї межі LEGIUS будує захист у межах послуги кримінальний захист бізнесу.

Невиконання договору саме по собі не є злочином. Борг — це підстава для цивільного позову, а не для кримінального переслідування, доки не доведено початковий умисел на обман.

Склад шахрайства та його доведення

Для кваліфікації за статтею 190 КК України слідство зобов’язане довести сукупність обов’язкових ознак, і відсутність хоча б однієї з них руйнує обвинувачення.

• спосіб — обман або зловживання довірою, а не звичайне порушення зобов’язання;
• прямий умисел, що існував до або в момент заволодіння майном;
• корисливий мотив і фактичне заволодіння чужим майном чи правом на нього;
• розмір завданої шкоди, від якого залежить кваліфікуюча ознака та тяжкість санкції.

Кваліфікуючі ознаки — вчинення повторно, за попередньою змовою, у великих чи особливо великих розмірах — суттєво посилюють обвинувачення. Тому ми ретельно перевіряємо, чи дійсно доведено кожну з них, чи слідство штучно завищує тяжкість для тиску.

Лінія захисту у справах про шахрайство

Ключ до захисту за статтею 190 — повернути конфлікт у цивільно-правове русло й спростувати умисел. Ми будуємо позицію за кількома напрямами.

1. доводимо цивільно-правову природу відносин — наявність реального договору, наміру виконати зобов’язання, об’єктивних причин невиконання;
2. спростовуємо прямий умисел на обман, що мав існувати ще до укладення угоди;
3. оскаржуємо розмір нібито завданої шкоди та методику його обрахунку;
4. домагаємося перекваліфікації або закриття провадження за відсутністю складу злочину.

Оскільки справи про шахрайство часто виростають із господарських конфліктів і заяв колишніх партнерів, ми ведемо їх синхронно з практикою судових спорів. Це не дає слідству використати цивільний спір як інструмент тиску, а наявність господарського позову нерідко сама собою свідчить про цивільну, а не кримінальну природу відносин.

Чого не варто робити підозрюваному

Перша помилка — недооцінити справу, вважаючи, що «це ж просто борг» і все вирішиться. Слідство тлумачить пасивність на свою користь. Друга — самостійно давати пояснення про обставини укладення угоди без узгодженої з адвокатом позиції, адже саме ці пояснення згодом використовують для доведення умислу.

Третя помилка — спроба погасити «спірний» борг хаотично, без юридичного оформлення, що слідство може подати як визнання вини. Будь-які дії з врегулювання конфлікту мають бути юридично оформлені та узгоджені із захисником, щоб не створювати додаткових доказів проти себе.

Чому захист доручають LEGIUS

Сила LEGIUS у справах про шахрайство — у поєднанні кримінальної та господарської компетенцій. Ми бачимо, де закінчується цивільний спір і починаються спроби його криміналізувати, і послідовно повертаємо конфлікт у правове русло. Наш досвід дозволяє доводити відсутність умислу та домагатися закриття проваджень.

Ми супроводжуємо такі справи в Києві на всіх стадіях — від першого допиту до суду, реагуючи невідкладно в разі затримання чи вручення підозри. Якщо проти вас відкрито провадження за статтею 190 КК України, зверніться за консультацією — ми оцінимо перспективи захисту конфіденційно.